Возможность быстрее оспорить отказ в денежной операции или открытии счета в банке

Возможность быстрее оспорить отказ в денежной операции или открытии счета в банке

16.01.2018

Прокурор разъясняет

В Закон о противодействии легализации преступных доходов вносятся соответствующие изменения. Они коснутся кредитных организаций, профучастников рынка ценных бумаг, страховых компаний, МФО и других организаций, а также их клиентов. Последние смогут предоставить этим компаниям документы и (или) сведения о том, что у них не было оснований для отказа провести операцию с деньгами или иным имуществом. Такой же возможностью можно будет воспользоваться и в случае отказа кредитной организации заключить договор банковского счета (вклада).
Речь идет о случаях отказа из-за того, что: - клиент не предоставил нужные документы (если ему нужно совершить операцию); - есть подозрения, что клиент намерен легализовать преступные доходы или профинансировать терроризм (если ему нужно совершить операцию или открыть счет, вклад).
Указанные организации должны будут рассмотреть документы, сведения и не позднее 10 рабочих дней с даты их представления сообщить клиенту, устранены ли основания отказа.
Если основания устранены, организациям нужно будет уведомить об этом Росфинмониторинг. Срок - не позже рабочего дня, следующего за датой устранения. Конкретные правила уведомления будут установлены отдельно.
Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ рассмотренные положения вступают в силу с 11 января 2017 года.


Дата создания: 16.01.2018 09:28:17
Дата изменения: 16.01.2018 09:28:17

Возврат к списку